1、 給某些人洗錢的，偶爾殺人放火，跟大馬路上的清潔工其實差不多，都是給一些人清掃不順眼的垃圾，一個給錢給權，一個賣命出力，就這么簡單。

2、 我唯一一次的洗錢行為還是在洗衣機里進行的。

3、 本文試從比較研究的角度界定我國刑法中的洗錢罪，對其從理論及實踐的意義上進行了比較全面地論述和分析。

4、 反洗錢政策或者強制高級公務員上報個人財產無法解決這個問題。

5、 根據刑法第191條的規定，洗錢罪的本質特征在于它是掩飾、隱瞞特定犯罪的違法所得及其產生的收益的行為。

6、 在司法實踐中，只有充分認識洗錢罪的特征，才能正確認定本罪。

7、 第六部分：我國洗錢罪的完善。

8、 洗錢罪的確立是從刑事立法上對洗錢行為作出的否定性價值評價。

9、 一些指控涉案數千萬美元，洗錢則是明顯通過拉比在紐約和新澤西運作的據稱為慈善組織的機構來進行的。

10、 例如，中國用那些反洗錢監測條款管理著人民幣匯款業務？

11、 他是個專做白領偷渡的蛇頭，他也犯有洗錢罪。

12、 第二部分重點論述現行刑法對洗錢罪的規定存在的問題。

13、 眾議院今天表決打擊為毒資洗錢的銀行。

14、 其中的一些人還被指控犯有洗錢罪。

15、 2004年我國反洗錢法起草以來，關于設定注冊會計師以及會計師事務所反洗錢義務的問題也開始受到關注。

16、 第五部分：國內外洗錢罪立法之比較。

17、 世界各國都在積極致力于反洗錢活動，并提倡擴大洗錢罪上游犯罪的范圍。

18、 盡管迪拜曾經以“洗錢中心”昭著，但在過去的一年，迪拜已重樹形象，從而吸引大型的投資銀行及其他金融機構在此落戶。

19、 前言主要介紹了洗錢罪的概念、特征及其嚴重的社會危害性。

20、 在另外一樁洗錢案中，這位前領導人，他的妻子，兒子，兒媳，大舅子都被列為了被告。

21、 許多國家也進行了立法活動，將洗錢行為列為犯罪，洗錢也被定義為為了掩蓋非法收入的真實來源和存在而通過各種手段使其合法化的過程.

22、 去年該國檢察機關對阿布利亞佐夫發出了逮捕令，懷疑他侵吞了bta的資金，并通過向他秘密控制的公司放貸來完成洗錢操作。

23、 令花旗在日本最頭痛的是，該公司因涉嫌合規標準松懈、反洗錢控制不力而受到的持續調查。

24、 銀行從中作梗，生怕移動貨幣運營商跟它搶飯碗；監管機構也百般阻撓，擔心移動貨幣業務被詐騙犯和洗錢犯濫用。

25、 檢察官還在加州圣塔安那市聯邦法院起訴他在外匯交易中做手腳，以規避反洗錢法。彭日成堅稱自己沒有違法。

26、 彭日成后來被提起刑事訴訟，指控他安排少于1萬美元的現金交易，以逃避聯邦為反洗錢而制定的申報要求。

27、

28、 世界銀行是反洗錢和反資助恐怖主義活動的主要牽頭機構之一，目前資助了惠及115個國家的40個有關項目。

29、 打擊洗錢犯罪，不僅需要國際國內的合作，也需要國內各個系統間的合作。

30、 但應當特別注意的是，反洗錢并非金融領域內的一種迫于形勢的權宜之計，也并非經濟領域內市場化進程中的制度要求。

31、 最后，我國現行刑法將洗錢罪歸屬于破壞金融管理秩序罪而不是妨害司法罪值得商榷。

32、 其中9名疑犯會以洗錢罪被指控，有期徒刑20年。

33、 第六部分，洗錢罪的刑事管轄。

34、 瑞士的銀行因三番五次為前統治者洗錢而蒙羞.

35、 另一方面對于洗錢犯罪手段的發展相應也要求反洗錢法的發展完善。

36、 第六章論述了重構我國反洗錢法的國際義務要求和內在動力，并提出若干建議。

37、 第三部分立足于國內的現實，提出要擴大洗錢罪的上游犯罪，重點建議將貪污賄賂犯罪納入洗錢罪的上游犯罪的范圍。

38、 雖然政府反洗錢小組只有幾十個成員，但截至今年，他們已經提起了21項訴訟。

39、 第四部分，我國刑法中洗錢罪的概念和構成特征。

40、 羅淑蕾去年9月赴臺北地檢署按鈴告發mg149案，指控柯文哲涉嫌違法洗錢、貪污及稅捐稽征法。

41、 一是上游犯罪與下游犯罪，如貪污罪與洗錢罪、盜竊罪與銷贓罪。

42、 新華社受權播發反洗錢法，反洗錢法。

43、 很多人擔心，通過“雅賄”洗錢，讓貪官多了一些隱秘通道，更難查處，更多的貪官由此“吞舟是漏”。

44、 collins向國會提交了一份反洗錢法案修正案草案。

45、 這是非法收入，要變成合法收入才能拿出去投資，這個過程叫做洗錢。

46、 以網絡黑色詐騙產業鏈為例，黑色鏈條上有專人負責制作木馬、盜號、發掘漏洞攻擊網站，有專人進行洗錢銷贓，還有專人購買贓物。

47、 2006年9月，俄羅斯央行副行長科茲洛夫就因為領導反洗錢運動遭槍殺。

48、 昨天通過的反洗錢法有關法律責任的條款規定，金融機構有未按反洗錢法規定的行為，導致洗錢后果發生的，將處50萬元以上500萬元以下罰款。

49、 上海市檢察院表示，今后自貿區檢察室將重點打擊走私、洗錢、逃匯等金融、知識產權犯罪的案件。

50、 5月21日，有媒體報道稱，建行等銀行員工或涉洗錢，長沙商人吳建平4億元資金神秘消失。